Connect with us

Hi, what are you looking for?

All posts tagged "ξέπλυμα μαύρου χρήματος"

ΔΙΕΘΝΗ

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για την ενίσχυση του αγώνα κατά των παράνομων χρηματοδοτήσεων και του ξεπλύματος μαύρου χρήματος, η εκ περιτροπής βελγική προεδρία της...

ΔΙΕΘΝΗ

Η αστυνομία της Βόρειας Μακεδονίας προχώρησε σε σύλληψη 20 επιχειρηματιών, η ταυτότητα των οποίων δεν έγινε γνωστή. Είναι ύποπτοι για διάφορα ποινικά αδικήματα, όπως: φοροδιαφυγή,...

ΕΛΛΑΔΑ

Ουδεμία ανάληψη έκανε από το λογαριασμο μισθοδοσίας του ο πατέρας Αντώνιος την τελευταία οκταετία, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της...

ΕΛΛΑΔΑ

Με πόρισμα – βόμβα της Αρχής Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος, το οποίο εστάλη στην Εισαγγελία, περιγράφεται ένα δίκτυο ΜΚΟ, το οποίο στόχευε στην «αφαίμαξη» κονδυλίων....